Články
Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics
PMÚ podozrieva firmy z odvetvia energetiky z kartelu pri tendri financovanom EÚ
Protimonopolný úrad vo zvýšenej miere kontroluje projekty financované z EÚ fondov, tentokrát skúma nákup technológií na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov
16.12.2014 | TASR
Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics
PMÚ venuje zvýšenú pozornosť kontrole verejných obstarávaní
V poslednom roku pokutoval protimonopolný úrad za protisúťažné konanie viacero spoločností v sektore informačných technológií, stavebníctva, vzdelávania a geodézie a kartografie
07.12.2014 | teraz.sk
Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics
TESCO odhalilo chybu v časových rozlíšeniach za 250 mil. GBP
23% nadhodnotenie prevádzkového zisku neprospieva spoločnosti, ktorá čelí rapídne sa zhoršujúcim finančným výsledkom a rozsiahlym zmenám vo vrcholovom vedení
22.09.2014 | CFO.sk
Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics
Interný audítor dostal za bonzáka odmenu 300 000 USD
Potom, ako kompetentní vo firme s informáciou o finančnom podvode nič neurobili, nahlásil interný audítor svoje zistenie kompetentným úradom v USA, a dostal štedrú odmenu. Ďalší informátor zinkasoval 14 mil. USD.
09.09.2014 | Médiá
Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics
Firmy okrádajú zdanlivo najvernejší zamestnanci
Ak sa domnievate, že najväčší pozor si treba dať na zamestnancov, ktorí mali v minulosti problémy so zákonom alebo boli prichytení pri podvodnej činnosti, ste na veľkom omyle.
11.06.2014 | ACFE
Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics
Prieskum o vnímaní korupcie a podvodov na Slovensku
Zamestnanci na Slovensku svojim zamestnávateľom príliš nedôverujú: len 24% si myslí, že by ich firma podporila, ak by nahlásili neetické správanie
21.01.2014 | EY
Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics
Pozor na Trójske kone v organizáciách
Podvody v krajinách SVE páchajú najmä zamestnanci, ktorí spolupracujú s inými osobami mimo organizácie, často sú organizovaní a nelegálnu činnosť praktizujú vo firme dlhší čas
12.12.2013 | KPMG
Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics
Najväčšie škody spôsobujú zamestnávateľom fiktívne faktúry
Faktúry za fiktívne tovary alebo služby, výplata miezd neexistujúcim zamestnancom, odcudzenie peňazí z nezaregistrovaného predaja v hotovosti – to všetko patrí k najčastejším formám nekalej činnosti zo strany zamestnancov
09.12.2013 | ACFA
Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics
Najviac kradnú zamestnanci, ktorí majú finančné problémy
Zamestnanci, ktorí žijú nad svoje finančné možnosti, alebo majú finančné či rodinné problémy, majú najväčšiu tendenciu okrádať vlastnú firmu. Najviac sú podvodom zo strany zamestnancov vystavené malé firmy.
03.12.2013 | ACFA
Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics
42% manažérov v EMEA pripúšťa manipuláciu hospodárskych výsledkov
Vyplýva to zo štúdie firmy EY Fraud Survey 2013. Na Slovensku si 33% oslovených respondentov myslí, že firmy bežne nadhodnocujú svoje finančné výsledky.
06.11.2013 | EY
Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics
Čo s falošnou objednávkou, ktorú nevystavil skutočný zákazník
V dnešnej dobe nie je pre kriminálne skupiny problém vystaviť falošnú objednávku v mene skutočného zákazníka, prebrať tovar a zmiznúť.
15.10.2013 | Credit Today
Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics
Podvodné konania v procese nákupu 2/2
V druhej časti článku na tému podvodov v oblasti nákupu uvádzame príklady podvodných konaní, ku ktorým dochádza pri hodnotení a výbere dodávateľa, a vo fáze dodávky a fakturácie predmetu obstarania.
19.08.2013 | CFO.sk
Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics
Podvodné konania v procese nákupu 1/2
Proces nákupu patrí všeobecne medzi najrizikovejšie oblasti pokiaľ ide o výskyt korupcie, konfliktu záujmov a rôznych druhov manipulácie. Prehľad základných schém podvodných konaní pri výberových konaniach, dodávke a fakturácii.
15.08.2013 | CFO.sk